Eendereço ligado à ex-mulher de Sérgio Cabral é alvo da Policia Federal
09 de Maio de 2017 - Adriana PlanzoO MPF apura se o imóvel está sendo utilizado para guardar bens de valor adquiridos com recursos ilícitos.
A partir de fatos apurados nas Operações Calicute e Eficiência a 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro expediu dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Suzana Neves, ex-mulher do ex-governador Sérgio Cabral (PMDB). Como resultado da operação foi identificado que Suzana Neves comprou, em nome de sua empresa, Araras Empreendimentos Consultoria e Serviços Ltda., um imóvel em São João del-Rei por R$ 600 mil sem que, aparentemente, tivesse recursos de origem lícita compatível. O Ministério Público Federal apura se o imóvel está sendo utilizado para guardar bens de valor adquiridos com recursos ilícitos. Além disso, a Receita Federal detectou que a Araras Empreendimentos teve movimentação financeira incompatível com a receita bruta declarada e distribuiu lucros e dividendos incompatíveis com as receitas auferidas nos exercícios de 2007 a 2009 e de 2011 a 2015. O levantamento mostra que a sede da empresa é a própria residência de Suzana, no bairro da Lagoa, no Rio de Janeiro, e que não há nenhum empregado registrado. Suzana Neves teria utilizado a empresa para ocultar a origem ilícita de R$ 1.266.975. Entre 25 de outubro de 2011 e 13 de dezembro de 2013 foram identificadas 31 transferências bancárias de recursos oriundos do grupo de empresas da empreiteira FW Engenharia, por intermédio da empresa Survey Mar e Serviços Ltda, que realizou pagamentos à Araras Empreendimentos a título de serviços de consultoria em valor quase duas vezes maior que a sua renda bruta declarada. da para acontecer na quinta-feira, entre a categoria. Com informações do Correio*Comentários
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